KNOW YOUR RISK：洞察加密企业的风险，专业护航合规发展

尽管区块链技术重视去中心化和隐私保护，但满足监管要求仍然是一个不可避免的重要环节。Tornado Cash的开发者Alexey Pertsev因涉嫌洗钱和隐瞒犯罪资金被捕。同样，Ooki DAO（前称bZx DAO）也因非法提供场外交易和未进行注册被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。

由Launch Factor与PANews共同推出的Web3合规解决方案“KNOW YOUR RISK（KYR）”已进行了将近三周的内部测试，并在今日（8月9日）正式对外开放。

KNOW YOUR RISK是什么？

KNOW YOUR RISK是Web3领域的一个合规以及财务解决方案提供商，可帮助中心化的加密交易所、加密基金、托管机构以及去中心化的L1/L2区块链、DeFi、GameFi、SocialFi等区块链项目解决新加坡和香港的合规问题。它包含了从发现问题到解决问题的一整套服务，具体分为发现风险点、分析风险点、解决方案、执行与复盘四个步骤。

KNOW YOUR RISK由Launch Factor和PANews共同发起。Launch Factor团队来自头部交易所、四大会计师事务所和加密项目方，在该领域有丰富的经验，能为数字资产和金融领域的客户提供全面的定制解决方案。

PANews则是区块链和Web3.0领域领先的信息平台，为行业创业者、创新者提供国际视野的前沿资讯与研报。

Launch Factor的业务合伙人Elaine表示，非常高兴能与PANews一起为整个Web3行业提供更优质的企业服务，解决目前“合规难、成本高”的痛点。协助创业者少走弯路的同时，也能促进整个行业的合规化发展。

免费的风险评估报告

要解决问题，首先要发现问题。KNOW YOUR RISK官网提供了一款简易但包含了多个维度的风险评估工具，可以帮助项目方和企业高管初步了解项目可能面临的风险。

初步的风险评估通过一系列选择题完成，参与评估的用户首先需要选择自己的业务类型，如下图所示可分为6个方向。根据不同的业务，KNOW YOUR RISK设计了不同维度的问题。

在完成风险评估后，用户留下邮箱可立即收到风险评估报告，如下图所示。该报告标明了诊断结果的严重程度，并对战略、法律结构、监管、反洗钱（AML）/了解你的客户（KYC）、风险管理、会计、运营等模块给出了初步建议。

需要注意，该风险评估及其报告仅对项目的一些关键因素提出建议，可能不包含所有风险因素，也不能构成法律意见。以上风险评估及报告面向所有人免费开放，如需进一步了解面临的法律风险及其解决方案，可回复邮件联系Launch Factor团队解决。

从新家坡和香港业务出发

Web3企业需要一个监管友好、法律稳定、税收较低和具有国际影响力的环境来发展和扩展业务，新加坡和香港都能满足这些需求。KNOW YOUR RISK的业务将从新加坡和香港这两个亚洲经济中心出发。

目前，新加坡和香港都在努力制定透明、明确的政策来吸引和扶持金融科技和区块链公司。例如，新加坡金融管理局为初创公司提供了“沙盒”计划，让这些公司能够在一个受限制和受监管的环境下测试其技术和业务模型。疫情之后，新家坡也成了亚洲加密领军人物们的移民首选地。

从今年6月1日起，香港《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》开始生效，将为加密交易所发放新的牌照，并允许向散户提供服务。8月3日，HashKey Group和OSL都透露，已经从香港证监会处获得牌照的升级，均可面向零售用户开展业务。

KNOW YOUR RISK熟悉交易所、托管机构等在香港和新加坡开展业务的整套合规流程。对于非香港和新加坡地区的业务，KNOW YOUR RISK团队也可以提供适当帮助，可推荐其合作伙伴提供该服务。

覆盖多个关键领域的业务

Launch Factor与PANews团队已为超过120家Web3公司提供服务，为客户节省了超过500万美元的成本，协助客户更快拿到牌照和通过审计，它提供的服务覆盖多个关键领域，具体包括但不限于以下几个领域。

Web3财务尽职调查：协助资方和交易所对Web3项目进行细致和全面的链上和链下调查，包括个人背景调查、资金来源以及财务尽调。

Web3会计：协助客户设计、准备符合当地审计标准的SOP和会计报表。让复杂多变的链上交易数据与会计准则无缝衔接。

Web3法律和合规：帮助客户了解当地的合规政策，确保符合当地所有法律和监管要求。

如对于加密交易所的牌照申请，KNOW YOUR RISK可帮助客户完成准备合规材料、联系托管机构、开展审计等流程。

小结

在高度波动和不断变化的加密货币产业中，了解和控制风险是至关重要的。KNOW YOUR RISK不仅能让加密企业知晓风险，满足合规需求，也是加密企业通向成功和可持续发展的桥梁。

KNOW YOUR RISK的团队、经验和专业知识确保他们不仅可以识别和评估潜在风险，而且还能提供实用、切实可行的解决方案，以满足这一新兴领域的独特需求。点击免费进行风险评估。