明知是黑U还去买？警惕跑分套利骗局
加密货币作为一种新型的价值存储与转移工具，具备匿名支付与跨境转移的特性，因此在加密技术被各行各业采用的当下，越发频繁出现在黑灰产活动场景中，包括欺诈、盗窃、网络攻击等。其中稳定币由于价值锚定现实世界的法定货币，而格外受到黑灰产从业者的青睐，这类涉及其中的稳定币（主要是USDT）被行业形象地称为「黑U」。
随着各国对加密资金追踪能力的掌握，与对应法律法规的完善，执法部门基于加密资金分析对链路地址背后实体实施打击的案例也随之增加，因此大部分行业机构与从业者往往都对黑U避之不及，唯恐遭受反洗钱调查。但仍然存在部分投机者轻视法律法规，主动参与黑U清洗，导致自身被骗或被法律制裁。
下面Bitrace就以一起真实事件作为案例，对某起「黑U套利骗局」进行揭露。
简单粗暴5分钟赚2k？
近日，有受害者向Bitrace提交报告，称其在网络上看见一则宣传黑U套利的视频并进入对应网站参与网赚，却被骗取资金无法赎回。
据了解，该网站自称是用于涉案USDT资金清洗的接单平台，允许用户以1:1.1～1.45的「汇率」使用「干净U」兑换「黑U」，用户收取黑U后再转移到其他平台出售，其中超额部分即为用户「跑分」的收益。
受害人先是抱着试一试的心态给指定地址打款5USDT，收到5.5USDT的回款，随后又打款207USDT，收到269USDT的回款，接着再打款1000USDT后却未收到回款。在联系平台过程中，客服以“充提IP不一致、充提哈希值不一致”等借口拒绝返还，要求他再下一单方，两单便会同时返还。此刻，受害人方才明白自己已经上当受骗。
不难看出这是杀猪盘常见的套路，小额多返，大额不返。骗子先通过小金额的成功交易建立信任，令受害人误认为真有利差可套取，进而使其一步步走进圈套，待受害人充值大金额后便携款跑路。
而根据受害人的，此类黑U网赚的宣传视频在某视频网站上随处可见，标题中明牌带有“灰产、跑分”等字眼的视频播放量也不低，不难看出高利润诱惑下一些人蠢蠢欲动的心。
Bitrace链上数据追踪
据本案受害人提供的相关地址，Bitrace进行了链上资金追踪，基本情况如下：
- 截至目前，该欺诈团伙已经通过同样的手法非法获取了超过87万USDT的资金。有784个独立地址向欺诈地址转移了USDT，但只有437个地址收到了回款，接近一半的参与者并没有初次「套利」成功。这意味着，类似薅羊毛的「大聪明」行为很难实现；
- 欺诈团伙的地址手续费来源于网赌平台。这是许多黑灰产团伙的常见行为，网赌平台普遍缺乏合规机制，导致大量涉案资金出入其业务地址，形成事实上的「混币平台」；
- 欺诈团伙获取资金后会立即将资金转移清洗，目前看来，中心化交易平台是其首选的销赃地点。
目前，Bitrace已指导受害人前往当地派出所报案。
参与黑U搬砖有风险
Bitrace在此提醒，许多打着高收益旗号的搬砖套利本就是杀猪盘骗局，再者参与跑分活动也往往面临着平台跑路、本金损失的风险，最后也是最重要的，在明知其为黑U的情况下仍自愿参与资金清洗，可能将会面临牢狱之灾。
以发布于2022年4月11日的《满x帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书》为例。被告人满某以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用本人银行卡为他人提供支付结算帮助，结算金额达132万余元人民币，情节严重，其行为已触犯国家刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。湖南省麻阳苗族自治县人民法院判处满某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，已退缴的违法所得收入人民币3000元，依法没收，上缴国库。
写在最后
黑U杀猪盘骗局作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人性的贪欲，受害人群更为下沉广泛，造成的损害也更为巨大。作为个人投资者，在各个平台寻找投机机会并希望获得收益的行为没有错，但同时，也应该合理评估风险，积极了解相关骗术手法及法律法规。
.jpg){kind=link}