从香港交易所24年第一“跑”，谈普通人应如何避免踩坑？

随着比特币、以太坊等老牌虚拟币近期的猛涨，大部分老友们都认为期盼已久的“加密资产之春”“超级牛市”已经到来，开始迫不及待地将大量资金投入加密资产市场中寻找暴富机遇。同时飒姐注意到，由于比特币老大哥的爆发光环巨大，连带着整个币圈大大小小的币都跟着喝汤，价格或多或少的开始看涨。

对长期关注加密资产的伙伴们来说这本来是件好事，但奈何机遇之下总是潜伏着危机，部分不法分子又开始把目光投向了币圈投资者的钱袋上，并且作案手法愈发粗暴迅速。2024年2月23日，一家公开声称总部在香港的加密交易所BitForex以迅雷不及掩耳之势，从自己的线上加密资产钱包中提现5700万美元后，直接提桶跑路，创造了香港加密资产圈2024年“第一跑”的新纪录。

01、BitForex是怎么骗、怎么跑的？

币圈的伙伴们可能对BitForex这个名字比较陌生，但实际上BitForex就是之前的“币夫网”交易所换了个皮而已。对于长期关注和研究加密资产犯罪的飒姐团队而言，BitForex可算是“老相识”了，甚至团队在BitForex尚未跑路前，还经常以该交易所为典型案例，讲解加密资产犯罪案例中经典的“虚假流动性陷阱”“洗售交易”等具体犯罪手段。

从2019年前后，BitForex就通过频繁的多账号自买自卖、多平台交叉交易、资金体内体外循环的方式，将自家交易所的流动性虚假地拉高。但2023年9月，其甚至开始自称自己是“全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为26亿美元”。

但实际上BitForex整个交易所层面的交易数据都假得惊人，根据著名第三方加密资产犯罪平台Chainalysis的犯罪研究报告数据，早在2019年BitForex的真实交易数据大约只有其对外公开数据的八百分之一。但即使是在其8000%的惊人造假率被揭露之后，由于缺乏强有力的监管措施，BitForex依然能够继续通过频繁上线多种小币、刷流水做市的方式吸引到数量众多的散户投资者。

飒姐团队在拉取该交易所交易数据的时候还注意到，该平台在跑路前其实已有明显预兆：就在跑路前两天，BitForex的交易数据开始断崖式下跌，2月22日的交易数据在图表上甚至快跌出了一个“直角”，整个交易数据极度异常，就像一个长期打药续命的病人突然被拔管一样。

像这样的小规模交易所在流水暴跌之后，不出意外就是提桶跑路了，但让大家没想到的是，这家跑得如此之快。2024年2月23日，BitForex直接在自己的线上加密资产钱包中提现5700万美元后关闭了自己的网站，加密社群客服直接删号消失。根据ZachXBT的报告，准确来说，BitForex 的钱包共流出了 5650 万美元。其中包括5400 万美元的TRB、100 万美元的ETH和25 万美元的USDC。

02、普通散户，如何在纷繁的牛市中一眼盯真？

1、远离野鸡交易所

远离十八线野鸡交易所！这句话飒姐团队已经在无数个场合和无数篇普法文章中说了百八十遍，并且一直以来都不厌其烦地致力于将这一铁则扩散传播至一切与加密资产投资者教育相关的地方。

相信对于各位理性、聪明的伙伴们来说，远离野鸡交易所的原因和理由已经不用再赘述，但飒姐团队作为专业的刑事辩护团队，在总结办案经验的基础上还是要提示大家：再高级的骗术也会被识破，再低级的骗术也有人上当。聪明人踩坑野鸡交易所无外乎对自身的投资水平过于自信、被短暂的收益所欺骗，从而忽视了骗局的本质。换言之，远离野鸡交易所也就是远离迷信“短平快”投机的错误认知和不适宜的贪欲。

2、学会使用第三方数据工具辨假识真

对于投资者而言，合理、正确地使用第三方数据工具是非常重要的，合理的参考各项数据能够有效的帮助投资者识别平台的异常举动以及可能存在的吸收交易情况，例如在BitForex案中，如果投资者利用第三方工具核查2024年2月22日至24日期间的标准化交易数据（将平台网络的实际流量作为参数加入算法，用以识别平台是否存在操纵市场行为的统计数据）就能发现，BitForex的实际交易量水分极大，其真实发生的交易量大约只有千万美元级别，远不及其公开的20亿美元。

另外，如Dune Analytics、Chainalysis也是飒姐团队常用的链上数据监测和分析工具，多家平台定期发布的虚拟资产报告不仅数据来源广泛，也具有一定的真实客观性，可作为投资参考。

3、重点关注交易所人事变动

对于缺乏有效监管的加密资产交易平台而言，投资者尤其需要注意平台在近期是否发生重大人事变动、股东变动等情况，根据飒姐团队的办案经验，加密资产平台大规模或显著异常的人事变动往往意味着平台可能已经“易主”或改变了正常的经营策略为跑路做准备，或是想要实现变相清盘。

从BitForex案件来看，ZachXBT的初步调查结果显示，2024年1月，BitForex明面上的首席执行官Jason Luo突然辞职，辞职理由为“新的领导团队将加入 BitForex，将交易所推向更高的高度”。目前，除Jason Luo的履历造假问题外，飒姐团队目前尚未发现其离职与BitForex卷款跑路之间存在因果关系，但依然提示大家需要对此类信息予以密切关注。

03、大陆居民被骗，如何在香港维权？

对于BitForex案而言，2024年3月4日，香港证券及期货事务监察委员会（简称“香港证监会”）就加密货币交易所BitForex涉嫌欺诈交易一事已经对外发布了公告：BitForex 虽然总部位于香港，但并不拥有该国数字资产运营商监管框架所要求的许可证。由此来看，香港的司法机关对该诈骗案具有管辖权，那么，大陆居民如果因BitForex诈骗行为而遭受巨大损失，就需要考虑通过香港司法体系维护自己的正当权利。

飒姐团队以前就为伙伴们讲解过我国香港地区刑事案件的追赃挽损制度设计与大陆地区存在极大的差异。简言之，大陆地区的《刑法》《刑事诉讼法》等法律、司法解释和行政法规要求司法机关在处理经济类刑事案件的过程中，负有依职权为被害人追回赃款、挽回损失的职责，大陆地区刑事犯罪案件的当事人可对司法机关的追赃挽损工作进行监督，但不得直接参与相关工作。而香港的司法机关处理经济类刑事犯罪案件的职权范围仅限于处理刑事案件本身，即查明刑事犯罪的事实，并依据法律规定对其定罪处罚，而不负有追查、追回被害人资金的职责，即使扣押的犯罪嫌疑人财物可能属于赃款、赃物，未经法定程序也不能直接归还给被害人。因此，被害人追赃挽损的重要途径就是向香港地区有管辖权的法院另行对犯罪嫌疑人提起民事诉讼。

以BitForex为例，大陆居民目前可直接通过电话、网上报案或肉身到港等方式，向香港警方或香港政府联合财富情报组（JFIU）等机构对BitForex实施诈骗犯罪一案进行举报、控告，并提供相关账户资料，明确要求警方冻结犯罪嫌疑人的相关银行账户、加密资产账户。另外，如果受损失金额较大而相关账户又尚未被警方冻结，资金存在被转移的风险的，可以委托律师向香港法院申请紧急冻结令以冻结涉案账户。

当然，如果要维护自身合法权益，BitForex案的受害人们还是需要进款委托律师追讨被诈骗的资金。从该类诉讼的诉因（类似于大陆地区的案由）来看，可选诉因主要有：（1）诈骗（Fraud）；（2）不当得利（Unjust Enrichement）；（3）法律构定信托或推定信托（Constructive or Resulting Trust）等。毫无疑问，BitForex案构成诈骗的可能性是极大的，原告已经能够提供相应证据来对BitForex实施了诈骗行为进行有效举证。

另外，如果大陆地区被害人要对BitForex提起民事诉讼，部分证据可能无法自行取得，例如犯罪嫌疑人的银行账户、账户开户人信息、银行转账流水、加密资产钱包详情等信息和文件。在实践中，该部分证据一般由香港警方或涉案银行、加密资产平台提供，若前述机构不提供相关证据，可通过律师向法院申请披露令的方式获得相关信息、文件。

04、写在最后

飒姐团队提示大家，对于离岸加密交易平台的相关交易务必慎重，切勿因短期利益而导致自己财产受损：要知道，你可能盯上了平台的利息，平台盯上的可能是你的本金。飒姐团队特别提示：如果相关诈骗案件发生在我国香港、澳门地区，相关维权措施虽繁琐，但依然有维权途径，而如果案件发生在境外其他国家或司法管辖区，那很可能导致财产损失最终无法通过司法程序追回。